華夏經(jīng)緯網(wǎng)11月26日訊:據(jù)臺(tái)灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”報(bào)道,綽號(hào)“發(fā)哥”的臺(tái)灣男子陳超羣在高雄設(shè)立辦公室,自稱在澳門(mén)、新加坡等地的賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)VIP賭廳及生技公司,如果參與投資每月可獲取投資金額3%至10%不等紅利,4年多來(lái)非法吸金8.8億多元(新臺(tái)幣,下同),更有許多官警被騙上千萬(wàn)元;事后,陳男還潛逃出境,經(jīng)通緝后才返臺(tái)受審。臺(tái)南地方法院今年4月依臺(tái)灣地區(qū)“銀行法”非法經(jīng)營(yíng)收受存款業(yè)務(wù)罪重判陳男徒刑14年,臺(tái)南高分院26日改判14年4月,犯罪不法所得沒(méi)收??缮显V。
據(jù)了解,此件非法吸金案曾在臺(tái)南地區(qū)鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng),同案另5名下線被告,也分別被依違反 “銀行法”判刑3年多至7年多不等。當(dāng)時(shí)臺(tái)南市警局有不少官警受騙成為被害人,少則數(shù)十萬(wàn)元、多則數(shù)百萬(wàn),還有人被騙上千萬(wàn)元,有些人還是私下借錢(qián)投資;其中,外傳某位已退休的分局長(zhǎng)曾投入千萬(wàn)元,甚至連退休金都賠上。
判決指出,陳男從2012年起,自稱在澳門(mén)威尼斯人賭場(chǎng)、新加坡金沙賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)VIP賭廳及生技公司,如果參與投資他的賭場(chǎng)、生技公司業(yè)務(wù),每月可獲取投資金額3%至6%%不等的紅利;如果投資達(dá)一定金額,還將免費(fèi)招待前往澳門(mén)、新加坡的賭場(chǎng)參觀旅游。
陳男還宣稱,如果投資人另行招攬其他下線投資達(dá)一定金額,并經(jīng)他同意,即可取得經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。經(jīng)營(yíng)管理權(quán)人是集團(tuán)與其個(gè)人下線投資人的窗口,負(fù)責(zé)代表集團(tuán)收取資金及發(fā)放紅利,并得自其招攬投資的總金額,多抽取1%至2%不等的紅利,以及自行決定下線投資人的紅利成數(shù)。
陳男以此方式招攬投資,直到2016年8月間無(wú)法再支付利息給投資人為止,共吸收資金新臺(tái)幣8億8443萬(wàn)元。同時(shí),陳男為掩飾、隱匿非法吸收資金款項(xiàng),還指示他人以不實(shí)的投資理財(cái)、觀光支出等名義,向海關(guān)不實(shí)申報(bào),攜帶到境外之后再交給他,共計(jì)搬運(yùn)非法吸金數(shù)額美金339萬(wàn)4000元。
一審認(rèn)為,被告時(shí)值壯年,卻不思以正途獲取財(cái)物,竟以可獲取與本金顯不相當(dāng)報(bào)酬的投資方案,吸引投資人,違法吸金8億多元,嚴(yán)重破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,所為應(yīng)予非難,經(jīng)參酌被告犯后坦承犯行,且與部分被害人和解,兼衡此案吸金的規(guī)模、犯罪手段、情節(jié)、犯罪期間的長(zhǎng)短、被告為此件違法吸金案件的主要策劃及執(zhí)行者等一切情狀,判刑14年,以示懲儆。
陳男不服上訴,臺(tái)南高分院今天上午9點(diǎn)28分宣判,撤銷原判決,依違反“銀行法”改判陳男14年4月,犯罪不法所得沒(méi)收。
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